公司規(guī)章制度的范本
××××××××*代理公司章程第一章總則
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建立企業(yè)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的管理體制，保障股東的合法權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)自我發(fā)展和自我約束的能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。
第一條、××××××××有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是由××××××××投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××鐵路××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心四家企業(yè)發(fā)起組建。公司依法成立后即成為獨(dú)立的企業(yè)法人。
第二條、公司名稱為：××××××××*代理有限責(zé)任公司。
第三條、公司法定地址為：××××市火車東站
第四條、公司注冊(cè)資本為人民幣248萬元。
第五條、公司為有限責(zé)任公司
第六條、公司遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，公司的合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，受國(guó)家法律和政策保護(hù)，不受任何行政機(jī)關(guān)、團(tuán)體或個(gè)人非法干預(yù)和侵犯。同時(shí)，公司成立后，根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，在庫(kù)爾勒、和靜、阿克蘇、喀什注冊(cè)設(shè)立分公司，在庫(kù)爾勒北站、庫(kù)爾勒西站、魚兒溝站、庫(kù)車站、巴楚站、喀什站設(shè)立經(jīng)營(yíng)部，共九個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍
第七條、公司的宗旨：
轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。
第八條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
主營(yíng)：鐵路貨運(yùn)、客運(yùn)運(yùn)輸代理、汽車運(yùn)輸代理服務(wù)、裝卸作業(yè)服務(wù)、全國(guó)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)、房屋租賃。
兼營(yíng)：建筑材料、五金交電化工、鐵路專用器材及配件、電器、機(jī)械、現(xiàn)代辦公設(shè)備、其他食品、副食品、食用油、飼料、日用百貨、干鮮果品、礦產(chǎn)品、皮棉、棉短絨經(jīng)營(yíng)。
經(jīng)營(yíng)方式：服務(wù)、銷售
第三章股東與股份：
第九條、××××××××*投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心為公司股東、股東是公司資產(chǎn)的所有者，享有本章程所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)本章程的義務(wù)，股東對(duì)公司所承擔(dān)的責(zé)任，以各自對(duì)公司的出資額為限。
第十條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資。如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資．視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)計(jì)的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第十一條、公司股東出資額為人民幣248萬元，作為公司注冊(cè)資本。股東出資額中：
（1）××××××××××××有限責(zé)任公司出資218萬元，占注冊(cè)資本金的87.90%。
（2）××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司出資5萬元，占注冊(cè)資本金的2.02%。
（3）××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司出資12.5萬元，占注冊(cè)資本金的5.04%。
�。�4）××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心出資12.5萬元，占注冊(cè)資本金的5.04%。
第十二條、股東所持出資證明書為其出資的書面憑證。
第十三條、股東的出資總額可以增加，但應(yīng)由董事會(huì)提議，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，并通過下述方式進(jìn)行：
1、公司的股東按原始出資比例增加出資；
2、以公司的紅利追加出資；
3、以公司的生產(chǎn)發(fā)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。
第四章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條、××××××××××××有限責(zé)任公司選派股東代表5人、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司選派2人、××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司選派2人、××××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心選派2人參加股東會(huì)。
第十五條：公司股東享有以下權(quán)利：
1、出席股東會(huì)并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
2、按出資或約定比例分得紅利；
3、對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或咨詢對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)行檢舉、控告；
4、依本章程第十條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資；
5、在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按出資或約定比例分享剩余資產(chǎn)。
第十六條、股東應(yīng)履行下述義務(wù)：
1、以其所持出資承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)；
2、遵守公司章程；
3、服從和執(zhí)行股東會(huì)決議；
4、積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；
5、維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制有損公司利益的行為。
第十七條、股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)進(jìn)分表決時(shí),按出資比例行使表決權(quán).
第十八條、股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東定期會(huì)議每年舉行一次。
第十九條、股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開，召開會(huì)議的十五天前，將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。
第二十條、有下列情況之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開臨時(shí)股東會(huì)議：
1、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
2、占出資總額15%以上的股東提議時(shí)。
第二十一條、股東會(huì)使行使下列職權(quán)：
1、聽取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告；
2、聽取并審議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；
3、對(duì)公司增資、減資、發(fā)行債券以及公司的合并、分立。解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；
4、選舉和罷免董事，決定董事的報(bào)酬及其支付方式；
5、制定和修改公司章程；
6、審議公司的分紅方案；
7、討論和決定公司其他的重要事項(xiàng)。
第二十二條、股東會(huì)作出決議時(shí)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上。
須經(jīng)特別決議的事項(xiàng)為本章程第二十一條3、4、5項(xiàng)所列事項(xiàng)。
第二十三條、股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書面委托。
第二十四條、出席股東會(huì)的股東所持有或代表的出資達(dá)不到第二十二條規(guī)定數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期十五天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到第二十二條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。
第六章董事會(huì)
第二十五條、公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十六條、公司董事會(huì)由9名董事組成，（其中:巴州南鐵聯(lián)華投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司四名、南疆鐵路庫(kù)爾勒順安儲(chǔ)運(yùn)公司、新疆庫(kù)爾勒南鐵儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、阿克蘇車務(wù)段多種經(jīng)營(yíng)中心各一名，職工代表二名）設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事八名，董事任期三年，可連選連任，在任期內(nèi)，股東會(huì)不得罷免。
第二十七條、董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，本公司董事長(zhǎng)由臨管處的董事任董事長(zhǎng)。
第二十八條、董事會(huì)的兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
第二十九條、董事會(huì)至少每季度召開一次，由董事長(zhǎng)召集，董事如不能參加可書面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。
第三十條、董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制。董事會(huì)議以出席董事的多數(shù)（過半數(shù)）票通過即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的3／5，否則視為無效決議。
第三十一條、董事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、召集股東會(huì)；
2、執(zhí)行股東會(huì)決議；
3、審定公司的發(fā)展計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。紅利分配方案及彌補(bǔ)虧損的方案；
4、提出公司的分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及公司終止和清算的方案；
5、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
6、確定本公司的重要的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，其中包括勞動(dòng)工資制度，人事管理制度，財(cái)務(wù)管理制度等；
7、審批總經(jīng)理提出的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；
8、決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策；
9、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十二條董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使下列職權(quán)：
1、召集和主持董書會(huì)議；
2、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施清況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；
3、簽署公司的出資證明書，重大合同及其他重要文件；
4、在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。
5、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)其他董事，代行職務(wù)。
第七章監(jiān)事會(huì)
第三十三條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會(huì)推舉產(chǎn)生。
第三十四條、監(jiān)事的任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。
第三十五條、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)；
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、對(duì)董事和經(jīng)理的行為損害公司的刮益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)；
5、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第三十六條、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二名（由巴州南鐵聯(lián)華投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名，董事會(huì)聘用），副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
第三十七條、總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并將實(shí)施情況向董事會(huì)據(jù)出報(bào)
2、負(fù)責(zé)組織管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審批年度投資、財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支、計(jì)劃外的經(jīng)費(fèi)和貸款需投董事會(huì)審批；
3、任免公司除副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人外的各部門行政負(fù)責(zé)人，直接任免和調(diào)配一般管理人員和工作人員（分公司經(jīng)理由××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心提名，總經(jīng)理選聘）；
4、依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定對(duì)公司職工進(jìn)行獎(jiǎng)懲；
5、簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；
6、提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司機(jī)構(gòu)的意見報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；
7、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；
8、由董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其他事宜。
第三十八條、公司董事、總經(jīng)理等高級(jí)職員因執(zhí)行職責(zé)所支出的正常費(fèi)用，由公司負(fù)責(zé)。
第三十九條、董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職而造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議可予罷免和解聘。
第四十條、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下：
1、全面管理公司的財(cái)務(wù)工作，簽署重要的財(cái)務(wù)文件和報(bào)表，向董事會(huì)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；
2、執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核、監(jiān)督資金運(yùn)用，平衡收支，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議；
3、參與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定，籌劃經(jīng)營(yíng)資金；
4、編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)并協(xié)助工作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)分公司進(jìn)款人人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。
第九章勞動(dòng)人事制度
第四十一條、公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，本著慎重的原則，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，可按政策與制度規(guī)定招收或辭退員工。
第四十二條、公司有權(quán)按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)政策決定員工的工資水平、支付方式和福利待遇。
第四十三條、公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前三個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的損失。
第四十四條、公司按規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險(xiǎn)基制上交有關(guān)部門。
第十章財(cái)務(wù)管理、稅收與分配
第四十五條、各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)不設(shè)財(cái)務(wù)，由總公司在各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)所在地銀行開設(shè)專用賬戶，實(shí)行收支兩條線，總公司財(cái)務(wù)按月度或季度向各股東單位提報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第四十六條、納稅及核算分配形式：
1、公司依法交納一切稅款。執(zhí)行國(guó)家的稅收政策。
2、以各分公司（經(jīng)營(yíng)部）為分配核算單位，分公司（經(jīng)營(yíng)點(diǎn)）產(chǎn)生的成本費(fèi)用自行承擔(dān)，總公司的管理成本費(fèi)用按分配比例由各方分?jǐn)偂?br /> 3、采取營(yíng)業(yè)收入分配方式，在扣除相應(yīng)成本、稅收費(fèi)用后，按××××××××××××*有限責(zé)任公司70%、各分公司（經(jīng)營(yíng)部）30%比例進(jìn)行分配。收款方同時(shí)向公司提供相應(yīng)發(fā)票入賬。
第四十七條、公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)有關(guān)部門審計(jì)并出具書面證明。公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷年一月一日至十二月三十一日。
第十一章終止和清算
第四十八條、公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止并進(jìn)行清算。
1、股東會(huì)決定解散；
2、嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷
3、破產(chǎn)。
第四十九條、公司依第四十八條第1項(xiàng)終止的，應(yīng)成立清算組，清算組的組成由董事會(huì)確定；公司依第四十八條第2、3項(xiàng)終止的應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)成立清算組。
第五十條、公司依第四十八第1項(xiàng)成立的清算組就任后，應(yīng)在十日內(nèi)通知債權(quán)人并發(fā)布公告。債權(quán)人自通知書送達(dá)之日至三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起九十日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組的職權(quán)如下：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)臥錄；
2、清理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
3、收取公司債權(quán)；
4、償還公司債務(wù)；
5、處理公司剩余財(cái)產(chǎn)；
6、在發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)；
7、代表公司進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)。
第五十一條、公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，不得處理公司財(cái)產(chǎn)。清算組應(yīng)按下列順序清償：
1、所欠公司職工工資，獎(jiǎng)金和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；
2、所欠稅款；
3、銀行貸款；
4、公司債券及其他債務(wù)。
第五十二條、公司清償后，剩余財(cái)產(chǎn)力如不能足額退讓出資，應(yīng)按各股東的出資比例進(jìn)行分配。
第五十三條、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)提出清算報(bào)告，并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后．向公司登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記．公告公司終止。
第十二章附則
第五十四條、本章程的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，本章程未盡事宜，由董事會(huì)研究解決。
第五十五條、本章程如與國(guó)家新頒法律、法規(guī)有抵觸，以國(guó)家新頒法律法規(guī)為準(zhǔn)修訂。
第五十六條、本章程一式7份，全體股東各持一份、公司留存一份、報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)及驗(yàn)資等有關(guān)部門備案，本章程自公司股東會(huì)通過之日起生效�！�
第二篇
公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
一、××××××××××理有限責(zé)任公司是由臨管處及其它三家企業(yè)共同投資興辦從事運(yùn)輸代理的有限責(zé)任公司，是以運(yùn)輸代理為主，其它經(jīng)營(yíng)為輔，具有法人資格的實(shí)體公司。
二、組織機(jī)構(gòu)
1．為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理。組織機(jī)構(gòu)：綜合部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部（業(yè)務(wù)部）以及若干個(gè)分公司，分公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要設(shè)立若干經(jīng)營(yíng)部。
2．公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化層次管斷和逐級(jí)負(fù)責(zé)。
3．機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能的劃分遵循相互服務(wù)，相互制約，責(zé)權(quán)一致，無重疊、無空白的原則。
三、公司主要職能
1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，掌握發(fā)展方向，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康發(fā)展。
2．按照“五統(tǒng)一”的原則，制定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各種管理辦法，并組織實(shí)施。
3．按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制和內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，經(jīng)營(yíng)規(guī)范，管理科學(xué)，培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。
4．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理有關(guān)管理部門的工作關(guān)系，為公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好環(huán)境。
5、加強(qiáng)投資管理、合同管理，強(qiáng)化資金運(yùn)用，規(guī)范項(xiàng)目開發(fā)，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。★
總經(jīng)理工作責(zé)任制度
1．在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
2．負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、年度計(jì)劃和保證措施，向董事會(huì)提出經(jīng)營(yíng)預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
3．塑造公司形象，確定公司經(jīng)營(yíng)思想，經(jīng)營(yíng)理念，決定公司廣告基調(diào)。
4．貫徹執(zhí)行國(guó)家工商、稅務(wù)、物價(jià)和上級(jí)部門的法規(guī)、政策和命令。協(xié)調(diào)路內(nèi)外單位合作關(guān)系，為公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
5．負(fù)責(zé)公司及分公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，制定有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)信息，不斷調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略，努力提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，加速公司發(fā)展。
6．參與重要項(xiàng)目談判和簽訂協(xié)議。
7．審核公司財(cái)務(wù)決算和財(cái)務(wù)支出。
8.負(fù)責(zé)對(duì)副總經(jīng)理和部長(zhǎng)及分公司經(jīng)理的考核及獎(jiǎng)懲。
9．建立有效的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和收入分配機(jī)制，制定員工培訓(xùn)目標(biāo)，造就一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。
10．主持召集經(jīng)理辦公會(huì)議、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議等。
11．負(fù)責(zé)組織落實(shí)董事會(huì)交辦的臨時(shí)性任務(wù)�！�
黨委書記工作責(zé)任制度
黨委書記在黨的委員會(huì)集體領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨委會(huì)的決議,負(fù)責(zé)黨委的全面工作，其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)召集黨委會(huì)議和黨員大會(huì)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的決議、指示；研究安排黨委工作，將企業(yè)工作中的重大問題及時(shí)提交黨委會(huì)和黨員大會(huì)討論決定；組織制定和落實(shí)黨委年度、季度、月份工作計(jì)劃。
2.了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)、生活情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做好經(jīng)常性的思想政治工作，負(fù)責(zé)抓好公司的精神文明建設(shè)。
3.檢查黨委的工作計(jì)劃、決議的執(zhí)行情況和出現(xiàn)的問題，按時(shí)向黨委會(huì)、黨員大會(huì)和上級(jí)黨組織報(bào)告工作。
4.負(fù)責(zé)抓好黨委班子的自身建設(shè)，按時(shí)組織黨委成員學(xué)習(xí)；按期主持召開黨委會(huì)的民主生活會(huì)，督促落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制、抓好黨委成員和黨員干部廉政勤政建設(shè)，充分發(fā)揮黨委會(huì)的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。
5.經(jīng)常同黨委委員、行政負(fù)責(zé)人聯(lián)系和溝通、交流情況；對(duì)企業(yè)重大問題提出建議、并參與決策；領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的工作，發(fā)揮黨組織的政治核心作用�！�
副總經(jīng)理（營(yíng)銷）工作責(zé)任制度
1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照分工抓好本職工作。
2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策及規(guī)定。
3.對(duì)分管的工作加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)積極提出意見，做好安排、分析和總結(jié)。
4.協(xié)助總經(jīng)理制定公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織帶領(lǐng)全員努力工作，保證經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)的完成。
5.協(xié)調(diào)各部室的工作關(guān)系，發(fā)揮全員工作積極性，教育員工與企業(yè)利益風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，榮辱與共。
6.協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的調(diào)研，搞好企業(yè)內(nèi)部改革。
7.負(fù)責(zé)與工商、物價(jià)、稅務(wù)等相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，創(chuàng)造必要的外部工作環(huán)境。
8.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作�！�
副總經(jīng)理（業(yè)務(wù))工作責(zé)任制度
1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照分工抓好本職工作。
2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策及規(guī)定。
3.對(duì)分管的工作加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)積極提出意見，做好安排、分析和總結(jié)。
4.負(fù)責(zé)抓好鐵路運(yùn)輸各項(xiàng)工作(計(jì)劃、調(diào)度、車站)，保證合同的兌現(xiàn)，計(jì)劃的落實(shí)。
5.協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)與鐵路運(yùn)輸燈嚀?對(duì)目標(biāo)進(jìn)行診斷評(píng)價(jià)，對(duì)甲、乙級(jí)目標(biāo)視其難易、效果差別等給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，列入年終評(píng)選的重要條件；對(duì)只達(dá)丙級(jí)目標(biāo)的要追究責(zé)任，認(rèn)真分析原因，幫助糾正，并根據(jù)實(shí)際情況給予經(jīng)濟(jì)懲罰。對(duì)連續(xù)兩次被評(píng)為丙級(jí)的部門或人員必須給予嚴(yán)肅處理，甚至開除。?
第十八條各分公司及各部門的目標(biāo)應(yīng)按計(jì)劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷，對(duì)存在的問題要分解落實(shí)。
第十九條各分公司及各部門目標(biāo)應(yīng)按計(jì)劃要求進(jìn)行定期的檢查診斷，對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)協(xié)調(diào)、整改。★
績(jī)效考核管理辦法
為了充分地體現(xiàn)多勞多得、按勞取酬的原則，最大限度地調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，把員工的實(shí)際工作業(yè)績(jī)和行為規(guī)范運(yùn)用量化的方法與收入所得結(jié)合起來，根據(jù)臨管處多元經(jīng)濟(jì)管理中心關(guān)于工效掛鉤有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體實(shí)際，特制定本績(jī)效考核辦法。
一、考核領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：書記
副組長(zhǎng)：總經(jīng)理副總經(jīng)理
成員：分公司經(jīng)理各部室負(fù)責(zé)人
二、考核的基本原則：
1、必須堅(jiān)持逐級(jí)管理，逐級(jí)負(fù)責(zé)、分層考核的原則。即總公司對(duì)各分公司、機(jī)關(guān)各部室及其負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。各分公司、機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人對(duì)本單位下屬部門和員工進(jìn)行考核。
2、在執(zhí)行考核過程中，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正、公開的原則。
三、考核范圍：
1、公司全體員工。（注：領(lǐng)導(dǎo)班子由多元化管理中心考核）
正式職工按分類、級(jí)別進(jìn)行考核；
門衛(wèi)、巡守、臨時(shí)合同工按級(jí)進(jìn)行考核；
2、下崗、待崗、事假、病假期間的待遇，按照公司有關(guān)文件執(zhí)行。
四、分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：
考核采取千分制。根據(jù)崗位和責(zé)任的不同，公司將考核對(duì)象劃分為五個(gè)檔次，再根據(jù)績(jī)效考核的實(shí)際得分情況，將每個(gè)崗位類別劃分為a、b、c、d四個(gè)級(jí)別，并分別確定出每個(gè)級(jí)別的月薪標(biāo)準(zhǔn)。
五、考核要求：
1、公司所有員工每月按規(guī)定預(yù)支生活費(fèi)，年底根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果再進(jìn)行補(bǔ)差。
2、凡計(jì)件提成人員，公司每月只發(fā)基本生活費(fèi)600元（保底工資），個(gè)人再根據(jù)其當(dāng)月計(jì)件成果按比例提成（生活費(fèi)和提成按月兌現(xiàn)發(fā)放）。凡計(jì)件提成人員不參加公司的年底補(bǔ)差。效益獎(jiǎng)由分公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)結(jié)果決定是否發(fā)放。
3、考核得分600分及其以下或未完成公司下達(dá)的年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不到50%的（注：指營(yíng)業(yè)額、代理費(fèi)、利潤(rùn)三項(xiàng)中任何一項(xiàng)不到50%），一票否決，不參加年終考核，其工資按同類職名未級(jí)的75%進(jìn)行發(fā)放。同時(shí)不參加年終的效益分配（水、電、房補(bǔ)貼按規(guī)定發(fā)放）。
4、各分公司、各部門要結(jié)合總公司的考核辦法和要求，根據(jù)自己的工作特點(diǎn)，充分了解被考核者的崗位實(shí)際工作程序、任務(wù)指標(biāo)，細(xì)化出對(duì)每個(gè)員工的具體的考核項(xiàng)目、考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和每項(xiàng)中確定的具體分值，制定出切合本單位實(shí)際的、具有可操作的績(jī)效考核辦法和標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總公司審核備案。
5、總公司強(qiáng)調(diào)要求：各分公司在制定考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)于能計(jì)件的或能量化考核的必須要做到計(jì)件考核或量化考核。特別是要根據(jù)任務(wù)量科學(xué)、合理地測(cè)算出計(jì)件考核人員的計(jì)件提成比例和標(biāo)準(zhǔn)（提成標(biāo)準(zhǔn)由分公司測(cè)算后報(bào)總公司審核備案）。計(jì)件人員除計(jì)件考核外其它事項(xiàng)（如考勤、學(xué)習(xí)、安全、路風(fēng)、綜合治理、計(jì)劃生育等）仍要同其他人員一樣納入考核，其考核扣分由分公司測(cè)算出分值后從本人的計(jì)件提成或風(fēng)險(xiǎn)抵押金中直接扣除。
6、各考核機(jī)構(gòu)要建立健全各類考核臺(tái)帳，每月將考核結(jié)果認(rèn)真地填入臺(tái)帳，不允許弄虛作假。否則，如發(fā)生問題公司將對(duì)負(fù)責(zé)人作嚴(yán)肅處理。
7、要建立考核信息反饋制度，凡發(fā)生有扣減分的現(xiàn)象，考核負(fù)責(zé)人必須與被考核者面談，講清被考核的原因，使被考核者充分地、心悅誠(chéng)服地認(rèn)識(shí)到自己所發(fā)生的失誤和不足�？己素�(fù)責(zé)人要建立談話記錄�！�
分公司員工年度績(jī)效考核表（由分公司細(xì)化、量化）
姓名：分公司：年月日
注：上表及其內(nèi)容只是一個(gè)粗框，各分公司要根據(jù)自己的具體實(shí)際結(jié)合總公司的要求對(duì)每個(gè)員工再進(jìn)行細(xì)化，并根據(jù)每個(gè)員工的具體工作合理的確定分值的權(quán)重，（同類工種的可以一張考核表），各工種考核表要上報(bào)總公司。
分公司經(jīng)理年度績(jī)效考核表
晨會(huì)制度
為進(jìn)一步落實(shí)目標(biāo)管理，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加快信息溝通，提高工作效率，特制定本制度。
一、晨會(huì)時(shí)間：
周一至周五每日的上午9：30—10：00。
二、晨會(huì)地點(diǎn)：
總經(jīng)理辦公室。
三、晨會(huì)人員：
總公司班子成員、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人。
四：晨會(huì)內(nèi)容：
晨會(huì)內(nèi)容主要以各自負(fù)責(zé)工作為主，重點(diǎn)匯報(bào)分管目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況、當(dāng)前工作進(jìn)度和下一步工作安排，以及分管工作的其它需通報(bào)和解決的問題。
重點(diǎn)匯報(bào)內(nèi)容：
1、分管營(yíng)銷副總：
（1）代理占有率升降情況；
�。�2）大宗客戶代理情況；
�。�3）營(yíng)銷動(dòng)態(tài)；
�。�4）營(yíng)銷指導(dǎo)意見（新策略）策劃情況；
（5）分管項(xiàng)目進(jìn)展情況；
�。�6）零擔(dān)代理進(jìn)展情況。
2、分管業(yè)務(wù)副總：
（1）總公司及各點(diǎn)日請(qǐng)、裝車情況；
�。�2）指標(biāo)完成情況；
�。�3）業(yè)務(wù)規(guī)范管理情況：
�。�4）路風(fēng)情況；
�。�5）當(dāng)前運(yùn)輸政策及形勢(shì)情況介紹。
3、書記：
（1）平臺(tái)建設(shè)：
�。�2）國(guó)際代理籌備進(jìn)展情況；
�。�3）學(xué)習(xí)培訓(xùn)進(jìn)展情況；
�。�4）各部門績(jī)效考核動(dòng)態(tài)。
4、各部室工作匯報(bào)。
五、晨會(huì)要求：
1、匯報(bào)內(nèi)容要簡(jiǎn)短、精要，每人匯報(bào)時(shí)間在5分鐘左右。
2、由公司辦公室將晨會(huì)內(nèi)容整理在總公司網(wǎng)上公布。
3、每周一晨會(huì)時(shí)與會(huì)人員必須以書面形式匯報(bào)（見附表），其中重點(diǎn)匯報(bào)內(nèi)容為本晨會(huì)制度要求重點(diǎn)匯報(bào)內(nèi)容。
4、各分公司要建立相應(yīng)的晨會(huì)制度。
5、庫(kù)一、庫(kù)二分公司經(jīng)理每周一到總公司參加晨會(huì)，以書面形式（見附表）匯報(bào)上周工作情況。
業(yè)務(wù)部工作職能
一、報(bào)批計(jì)劃
1、審核合同，填寫計(jì)劃表，批計(jì)劃，合同歸檔。
2、到調(diào)度所核對(duì)各站請(qǐng)求車，下午看承認(rèn)車。
3、每旬到調(diào)度所抄各站裝車數(shù)。
4、及時(shí)反映有關(guān)貨代的信息。
5、月底問各站要總結(jié)。
二、接聽電話，上傳下達(dá)
1、接聽電話，協(xié)調(diào)解決各站的問題，整理及反饋情況。
2、每月給各點(diǎn)營(yíng)銷人員畫考勤（電話回訪）。
3、給各點(diǎn)傳達(dá)公司的文件、會(huì)議紀(jì)要等。
4、不定期的電話回訪貨主跟蹤服務(wù)。
三、每日請(qǐng)求車
1、每日早上要求各站報(bào)請(qǐng)求車，核對(duì)前一天的承認(rèn)車是否裝好，是否落空，原因何在。
2、當(dāng)日裝車核對(duì)計(jì)劃表上臺(tái)帳。
3、每月15日各點(diǎn)對(duì)帳，要求各點(diǎn)匯款，月底31日對(duì)帳匯款。
四、處理日常業(yè)務(wù)
1、建立各類臺(tái)帳，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
2、月底做月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)。
3、歸納主要問題，找分工，安排動(dòng)態(tài)工作。
4、責(zé)令下達(dá)公司及各分公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并考核完成情況。
5、負(fù)責(zé)匯總、聯(lián)系、落實(shí)公司和分公司每月貨運(yùn)計(jì)劃的報(bào)送、批準(zhǔn)。
五、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)或其它任務(wù)。
營(yíng)銷部工作職能
1、負(fù)責(zé)開展公司規(guī)定范圍內(nèi)的運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。
2、受法人代表委托，對(duì)外恰談、簽訂運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)協(xié)議。
3、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理公司、分公司運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，制定有關(guān)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同范本、表格。檢查政策法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
4、負(fù)責(zé)大宗的營(yíng)銷、大宗貨物的運(yùn)輸代理工作。
5、按物價(jià)部門和合同中規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容及時(shí)提供服務(wù)，不簡(jiǎn)化、不漏項(xiàng)。
6、負(fù)責(zé)公司宣傳策劃、形象記錄、公司形象設(shè)計(jì)、聯(lián)系潛在客戶，促銷活動(dòng)安排、組織公關(guān)活動(dòng)。
7、深入市場(chǎng)調(diào)查、客戶調(diào)查、同業(yè)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、項(xiàng)目可行性分析、收集客戶反饋意見及市場(chǎng)信
息，了解掌握本公司、分公司和市場(chǎng)有關(guān)數(shù)據(jù)（包括運(yùn)價(jià)、運(yùn)輸政策、規(guī)章等）有關(guān)資料；及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化完善、補(bǔ)充、修改各項(xiàng)管理辦法。
8、協(xié)助分公司協(xié)調(diào)必要的外部工作環(huán)境，同客戶建立良好的關(guān)系。
9、參加合同條款的商討和簽約，負(fù)責(zé)處理代理過程中客戶反饋信息的售后服務(wù)、客戶檔案的建立。
10、政策研究、制定公司及分公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的發(fā)展計(jì)劃、確定市場(chǎng)、價(jià)格、項(xiàng)目定位。
11、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)或其它任務(wù)。
辦公室工作制度
1、負(fù)責(zé)擬定公司的考核辦法等工作，召集公司有關(guān)會(huì)議，做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作及會(huì)議記錄。
2、負(fù)責(zé)制定、完善公司各項(xiàng)?規(guī)章制度，并協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
3、協(xié)助總經(jīng)理和其它部門理順路內(nèi)外關(guān)系，切實(shí)為經(jīng)營(yíng)服務(wù)，了解掌握公司經(jīng)營(yíng)管理等方面情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出可行性建議。
4、負(fù)責(zé)公司文秘、文檔、信息、安全、保密工作。
5、掌握公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具的購(gòu)置、管理和發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資的統(tǒng)計(jì)上報(bào)，公積金，養(yǎng)老金的管理、考核分配，完成上級(jí)勞人部門布置的工作。
7、做好人力資源的管理，考核工作。
8、落實(shí)公司福利政策，做好后勤服務(wù)。
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
房屋場(chǎng)地水電管理辦法
為加強(qiáng)成本控制，實(shí)行有償占用，根據(jù)局、處多元化中心管理規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況，針對(duì)公司所屬房屋場(chǎng)地及水電使用的經(jīng)營(yíng)管理情況，特制定本辦法。請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。
一、公司綜合部每年定期對(duì)現(xiàn)有房屋場(chǎng)地進(jìn)行清理統(tǒng)計(jì)，做到帳、卡、物一致，使用部門、使用人明確。
二、公司各部門對(duì)所使用的房屋場(chǎng)地內(nèi)各種設(shè)備及用具繪出定置管理圖，實(shí)行定置管理，不得隨意堆放擺設(shè)。
三、公司各部門對(duì)所使用的房屋場(chǎng)地應(yīng)加強(qiáng)消防安全保衛(wèi)，嚴(yán)禁存放易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)物品，重要處所、庫(kù)房、場(chǎng)區(qū)嚴(yán)禁吸煙或攜帶火種、火源等，定期檢查、更換滅火器具，及時(shí)消除不安全隱患。貨場(chǎng)應(yīng)加強(qiáng)門衛(wèi)管理，做好來客登記，防止閑雜人員隨意出入，防止物品丟失。
四、水電費(fèi)支付本著“誰使用，誰付費(fèi)”的原則，由公司財(cái)務(wù)部分項(xiàng)清算，按計(jì)劃成本費(fèi)用數(shù)嚴(yán)格控制，超支部分由各部門自行負(fù)擔(dān)，節(jié)余部分由公司按節(jié)余額的50%對(duì)各部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
五、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要需對(duì)外出租的房屋場(chǎng)地，使用部門應(yīng)事先向公司請(qǐng)示匯報(bào)，待批準(zhǔn)后方可對(duì)外出租并簽定協(xié)議。該協(xié)議要對(duì)房屋場(chǎng)地租用金、水電使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用和重要事項(xiàng)予以明確。房屋場(chǎng)地租用金、水電使用費(fèi)由使用部門按期向租戶收取，按期上繳公司財(cái)務(wù)部。
六、本辦法自2001年10月1日起執(zhí)行。
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