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有關(guān)公司董事會事項文書
同意不另行通知即召開首屆董事會的決定
×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會的決定
我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知
即召開公司首屆董事會，會議日期為××××，地點××××，并同意在董事會上
不受任何限制討論決定任何事項，包括通過章程、選舉高級管理官員、選擇公司的
會計期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公
司首批股票。
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董事會會議記錄
×××公司首屆董事會會議記錄
×××公司董事會于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會。
下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號的董事均出席了會議，會議達(dá)到法定人數(shù)：
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經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時主席并主持會議�！痢痢廉�(dāng)選為會議臨
時書記。
主席宣布本會議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會議的決定而舉
行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會議的決定作為本
會議記錄的一部分并收入公司的會議記錄冊內(nèi)。
公司章程
主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長辦公室注冊。之后主席向
會議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司
會議記錄冊內(nèi)。
章程細(xì)則
然后章程細(xì)則草案提交會議通過。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一
致
決定，同意將提交給本會議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。
此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收
入公司會議記錄冊內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)
則副本。
選舉高級管理官員
之后，主席宣布下一個議題是選舉高級管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選
為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會上所決定的年薪如下所示：
總經(jīng)理：（姓名） 年薪：
副經(jīng)理：（姓名） 年薪：
書 記：（姓名） 年薪：
財務(wù)主管：（姓名） 年薪：
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出席會議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會議主席主持會
議，公司書記則行使會議書記的職務(wù)。
法人印章
書記提交會議通過擬定作為法人印章的一個樣品。經(jīng)正式提議和附議，會議決
定
將提交會議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本
決議以下空白處留一印章印記。
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股權(quán)證
之后，書記提交會議通過擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會議
決定。
本公司將采納提交給會議通過的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在
本次會議記錄中。
會計期間
主席通知董事會，下一個議題是決定公司的會計期間。經(jīng)討論和正式提議并附
議，會議決定。
本公司的會計期間將于每年的×月×日結(jié)束。
公司本部
就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會議決定
本公司的本部將設(shè)在×××××。
銀行帳戶
主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會議決定
將公司的基金儲存在上述銀行和分行。
此外，還決定在此授權(quán)本公司的財務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的
基金儲存在該帳戶內(nèi)。
此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它
用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項只能儲存于本帳戶。
此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個代表公
司予以簽字：
�。ㄈ藛T姓名略）
此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和
匯票。
此外，如未經(jīng)本公司董事會撤銷，
且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的
授權(quán)將保持有效。
此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人
員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無
重大差異。
支付和扣減公司創(chuàng)辦費
董事會接著討論了公司組建所發(fā)生的費用問題。經(jīng)提議，附議一致贊成，
決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)
的開支，除其它以外，包括注冊費、許可費、律師和會計費用、以及用于償付任何
人為公司而支付的開銷。
此外還決定授權(quán)財務(wù)主管根據(jù)１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第２４８條
規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報表開始扣除上述開銷，比率按６０個
月期限，從公司開始業(yè)務(wù)的第一個月起予以計算。
有關(guān)聯(lián)邦稅收Ｓ章公司稅收待遇的規(guī)定
董事會接下討論了按１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章規(guī)定納稅的好
處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定
本公司應(yīng)根據(jù)１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正本第Ｓ章的規(guī)定，選擇按小型
企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。
此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實施上述決議，除其它事項外，
包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內(nèi)稅收署注
冊存檔。
按１２４４條規(guī)定認(rèn)定股票資格
董事會接著討論了如何使本公司股票否符合１９８６年《國內(nèi)稅收法典》修正
本第１２４４條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)
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